这家换汇公司被端！

【菲龙网专讯】据菲媒10月11日报道，菲律宾央行（BSP）在10月2日发布的第CL-2026-048号通函中宣布，已吊销Samchan外汇兑换公司的汇款及外汇登记。

该公司被指牵涉防洪工程回扣案调查，以及一栋价值15.34亿比索、与前众议长罗穆亚尔德斯（Martin Romualdez）有关的福布斯公园（Forbes Park）豪宅的购买交易。

通函称，该公司存在严重违规行为，包括违反反洗钱规定，并严重未履行其在承诺书中作出的各项承诺。通函由央行金融监管部门主管阿丽法·阿拉（Arifa A. Ala）签署，但未具体说明违规交易的内容。

据通函披露，央行货币委员会于5月28日以第470.A号决议批准撤销该公司的登记，并于9月10日以第861号决议最终驳回其复议申请。

检察署调查人员指称，通过Samchan进行的约13.5亿比索虚假外汇交易，为Golden Pheasant 控股公司购买豪宅提供了资金。该房产此前的业主是船运大亨多丽丝·麦格塞塞-何（Doris Magsaysay-Ho）。

Samchan总裁兼董事长格瓦拉（Felicito Cristobal Guevarra）在9月7日提起的74.4亿比索掠夺公款案中，与罗穆亚尔德斯、前众议员扎尔迪·许（Zaldy Co）以及罗穆亚尔德斯的助手塞雷尼奥（Joselyn Serenio）一同被列为被告。此前一份补充申诉曾要求对Samchan的5名董事提出洗钱指控，但9月的掠夺公款案中仅有格瓦拉一名公司高管被列入。