法治在线丨小伙兼职玩游戏被骗取实名认证 牵出500万元洗钱案

不少诈骗团伙盯上未成年人与涉世未深的年轻人，打着“轻松上手、时间自由、日薪可观”的幌子推出所谓躺赚网络兼职，诱骗年轻人出租、出借实名账号，充当洗钱工具人。

湖北武汉的小郭就被一条兼职玩手游的信息吸引住了，但当他上手操作，却感到了反常，果断报警，由此牵出了一个涉案超500万元的专业洗钱犯罪团伙。

报警现场，小郭当面对峙的男子是赵某，正是网上发布手游兼职信息的招聘者。赵某说自己是专门做支付宝小游戏里的道具交易的，招人来帮忙认证游戏号、升级、打装备卖钱。而小郭告诉民警，赵某给的账号是买的，而且现在已经注销了，账号用了小郭的个人信息，里面还进行了大额转账。

疑点一：代玩游戏需要验证全套个人隐私信息？



原来，小郭本以为这是一个简单的代玩游戏的兼职，但是对方为什么要收集全套个人隐私信息，甚至需要人脸识别、绑定银行卡？小郭心存疑虑，但当时还是照做了。仅仅过了不到一小时，就完成了招聘者规定的工作内容，这反而成了他心中新的疑点。

疑点二：任务过于轻松 反常认证需求是否另有目的？



按约定，这个时候小郭就可以拿到全部报酬，是活太轻松、钱太好赚吗？这份离谱的“高薪闲差”勾起了他的警惕心。他赶紧登录刚刚为了玩游戏使用过的支付宝账户，果然发现自己名下莫名出现了一个新认证的账号，里面还有转账记录。

疑点三：名下多出新账号 存在可疑转账

就在这个时候，小郭的账号被远程强制下线。于是他确定自己名下那个新出现的支付宝账号完全在他人操控之下，当即报警。警方核查发现，小郭的新账号已被注销，他自用账号和银行卡中也并没有实际经济损失。不过这番操作背后，并非看上去那么简单。



武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局民警 许戈：后来我们仔细查了支付宝的流水，结合支付宝的实名认证情况，就怀疑对方打着兼职的幌子，非法获取公民个人信息。



报警当时，现场除了民警和小郭，只有赵某一人。但这样的团伙往往不止一人，关键时刻，小郭说他发现不对时，拍下了一段其他人员撤离的视频。14秒的现场画面，清晰记录下多名陌生的操作人员，成为警方突破案件、抓捕犯罪团伙的关键线索。

深挖扩线洗钱团伙浮出水面

警方根据小郭提供的线索，深挖扩线，一个分工严密的专业洗钱犯罪团伙浮出水面。调查发现，团伙成员分工明确，线上广撒网招兼职年轻人，线下雇用人员批量操控账户，形成了完整的洗钱链条。

团伙成员分工明确 形成完整洗钱链条

警方迅速开展集中收网，一举抓获11名涉案人员，捣毁隐蔽作案窝点。经查，团伙由赵某、杨某培两人合伙运作，分工清晰：

赵某负责线上广撒网，发布虚假手游兼职信息诱骗年轻人上门；

杨某培对接上游黑灰产业洗钱通道，雇用专职操作手批量操控账户流转“黑钱”，形成完整黑色洗钱流水线。



民警介绍，上游的诈骗资金进入新实名账户后，再转入下一个新实名账户，像一个流水车间一样，“黑钱”进去“白钱”出来。

小额交易 快进快出 上千个账户轮番洗钱

深度复盘账目流水后，一组惊人账目随之曝光：该团伙短短一月流水高达500余万元，动用1300余个支付账户轮番跑分洗钱，几乎全是数百元、千元以内的小额交易。

民警许戈介绍，支付宝设有风控机制，一旦判定账户存在异常交易，就可能直接封禁账号，这也是犯罪团伙专门找年轻人兼职的原因。

拆解骗局套路核心目的是骗取实名认证

没有实名认证就不能转账，于是犯罪团伙定制了一套“高薪代玩游戏兼职”的套路，诱骗年轻人给他们充当洗钱工具人。 警方详细拆解了此类骗局的套路。

套路一：谎称代玩游戏就能轻松赚佣金

犯罪团伙在招募兼职时，会以手游代练、装备交易等年轻人喜欢的兼职内容为幌子吸引求职者前来，包装成了“玩一天游戏就赚一百多”的正规兼职任务。



套路二：假借买卖游戏装备需实名认证 伪装很“正规”

小游戏很简单，只需要不断点击屏幕就能轻松升级，但索要了全套的个人隐私信息。

民警许戈表示，不法分子会谎称公司要回收游戏产出的装备，兼职人员完成人脸核验后，才能进行装备交易。



“他们真正在意的只是用你的个人信息完成认证，至于游戏玩到100级、200级还是300级，装备产出好坏，他们根本不在意。”武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局民警冯冠翔表介绍。

套路三：悄悄注销新账号 制造“无痕”假象

在操作过程中，如果有兼职者识破骗局，发现涉案团伙在利用新实名认证的账户进行转账“洗钱”，他们会立刻注销账户，阻止兼职者进一步取证维权，制造“无迹可寻”的假象。



团伙核心目的只有一个：骗取年轻人的实名信息、人脸权限，低成本批量打造洗钱工具账户。针对这类高发隐形骗局，警方总结出万能辨别准则，精准识破陷阱。

所谓高薪日结存在不可能三角：轻松、赚钱多、门槛低三者无法同时兼顾。想要赚钱多，往往工作辛苦且准入门槛不低，三者都满足的一定是诈骗。

凡是要求提供身份证、银行卡、进行刷脸验证的兼职都是坑。