莎拉帐户现68亿巨额金流

商报讯：反洗钱委员会4月22日证实，该机构已接获相关报告，显示在近二十年间，与副总统莎拉。杜特地及其丈夫、律师加彪(Manases Carpio)有关的“可疑”及“应申报”金融交易金额高达67.7亿披索。

　　反洗钱委员会与其他机构及相关人士一同出席了众议院司法委员会周三的听证会，就副总统杜特地被指控拥有来历不明财产一事说明相关细节。这正是与其弹劾案相关的指控之一。

　　司法委员会传唤反洗钱委员会，提交2006年至2025年间涉及杜特地与加彪的疑似不法银行交易报告。

　　在提交给司法委员会主席的信函中，反洗钱委员会提供了上述期间内，杜特地与加彪名下的可疑交易报告和应申报交易报告的总数，以及相关交易的总金额。这些数据也在听证会上展示。

　　反洗钱委员会的数据显示，2006年至2025年间，杜特地与加彪名下共有33笔“可疑”交易。

　　根据反洗钱委员会的规定，无论金额大小，如果资金来源不明、客户身份未经适当识别，或者金额与客户的业务或财务能力不相称等，银行交易即被视为“可疑”。

　　此外，杜特地与加彪名下共有630笔交易被视为“应申报”，这意味著在一个银行工作日内进行了超过50万披索的交易。

　　该机构的摘要还显示，被标记的交易总现金流量达67.7亿披索。其中，44.25亿披索存入他们的银行账户，15.54亿披索从他们的账户中支出。

　　约7.91亿披索的交易被归类为“未确定”，因为旧的反洗钱委员会系统无法将交易分类为流入或流出。

　　另一份反洗钱委员会的报告指出，从2005年10月13日至2026年1月28日，杜特地的账户“共产生371笔大额交易和30笔可疑交易，交易金额高达5515.8万披索”。

　　报告补充，在2006年6月20日至2025年4月2日期间，在涉及其他方账户(杜特地被列为受益人或交易对象)的交易中，有15笔“大额交易”和1笔“可疑交易”，金额高达744万披索。

　　在同一场听证会上披露，杜特地在2019年至2021年(她担任纳卯市市长的最后几年)的资产负债净值申报表中没有申报现金和银行存款，尽管她此前曾申报过。

　　文件还显示，杜特地在2022年至2024年(即她担任副总统的最初几年)的资产负债净值申报表中也没有披露现金和银行存款。

　　对其资产负债净值申报表的审查显示，她的净资产(不动产和个人资产总额减去负债总额)已从2007年的725万披索增长到2024年的8851.2万披索。

　　杜特地与其丈夫共同提交资产负债净值申报表。