政府“全力以赴”防止重返FATF灰名单

商报：鉴于防洪腐败争议给菲律宾带来风险，当局正努力阻止菲律宾重返金融行动特别工作组（FATF）灰名单。

菲律宾中央银行（BSP）行长埃利·雷莫洛纳周一对记者表示：“说实话，我们面临重返灰名单的风险，但正在尽力防止这种情况发生。”

由央行行长主持的反洗钱委员会（AMLC）已从上诉法院获得冻结令，对4600多个银行账户、近300份保险单，以及与涉嫌参与异常政府防洪项目的个人和私人实体相关的电子钱包和证券账户进行冻结。

当局称，被冻结资产金额已达约130亿比索，随着政府持续调查并追捕涉案人员，这一数字预计还将上升。

雷莫洛纳表示，防止菲律宾重返灰名单“将是一个漫长过程”，下一次评估预计在2027年左右。他说：“我们必须采取必要行动，向FATF证明我们正在全力以赴。”

被列入FATF灰名单，意味着一个国家在打击洗钱和恐怖融资方面存在薄弱环节。菲律宾上一次被移出灰名单是在2025年5月，此前因赌场洗钱监管不足、未起诉涉恐融资嫌疑人等问题，于2021年7月再次被列入名单。