防洪贪污款疑似转为加密货币流向境外

世界日报：菲律宾网络犯罪调查协调中心12月2日表示，被盗用的防洪工程公款可能已被转换成加密货币，用于将资金转移至境外。

CICC副总干事、基础设施独立调查委员会资产追回技术工作组负责人雷纳托·帕莱索（Renato Paraiso）表示，情报报告和近期追回的资产显示，涉案人员正通过多名中间人将巨额资金转换为与美元挂钩的稳定币USDT。

帕莱索在One News节目“Storycon”中说：“我们监测到多个聊天群中有人索取高额USDT。”他补充称，反洗钱委员会（AMLC）已与一家主动冻结可疑交易的交易所合作，追回部分USDT。

他确认，调查人员正追查可能相当于5,000万至1亿美元（即数十亿比索）的加密货币流动。部分嫌疑人通过代理人和“名义人”将现金转换为数字代币。

帕莱索指出，许多交易通过代码钱包和海外交易所进行，使追查变得困难。他说：“目前最常用的是USDT，他们也使用Binance等其他交易平台。尽管Binance在本国被禁止，但使用者仍可通过虚拟私人网络（VPN）绕过限制。”

他表示，当局在10月初注意到加密货币活动异常激增，并称：“我们所侦测到的一次性五千万比索以上的大额交易，就是洗钱正在发生的信号。”

CICC正在与反洗钱委员会、中央银行及外国合作伙伴合作，追踪资金转移、申请冻结账户，并通过司法互助条约和国际反腐公约从海外追回资产。

帕莱索承认，在执行本国法律以规范境外平台方面仍存在漏洞。他说：“这些司法管辖与领域限制正是犯罪分子利用的空子。”他还指出，数字洗钱属于网络犯罪，当局正与包括国际刑警组织在内的外国外执法机构持续协调。

帕莱索表示，资产追回跨部门小组已将任务扩展至案件建构，相关机构每天协作，并在建立更快速的文件调取系统。他说：“我们虽然能应付，但还可以做得更好。”同时，他强调仍需更多人力与技术：“信息很清楚，我们听见菲律宾人民的声音，我们必须加快速度。”