菲律宾厘务局：打击税务欺诈再升级 两公司因虚假收据被诉

商报：近日，厘务局(BIR)对司法部(DOJ)向税务上诉法院针对两家大型企业及其公司高管提起的18项刑事指控表示赞赏。此次指控源于这些企业涉及使用虚假收据(又称“幽灵收据”)的欺诈活动。

4月10日，司法部长杰西·雷穆拉(Jesus Crispin Remulla)正式对ED Buenviaje 建筑者公司和Synergy销售国际公司(SSIC)及其各自相关官员提起刑事诉讼。这些公司及其高管被指控违反经修订的1997年《国家国内税收法》第254条(企图逃税或抗税)和第255条(未能提供正确和准确的信息)。

此次指控源于厘务局在深入调查后，于2023年11月22日提交的投诉。调查发现，这两家公司均利用空壳公司Buildforce贸易公司和Decarich Supertrade公司开具的欺诈性收据，来支持虚构的采购交易、夸大公司费用，并申请非法进项增值税抵免，以此减少应缴纳的税款。

被起诉的人员包括ED Buenviaje公司的Ernesto SD Buenviaje和Ruselle Anne Buenviaje，以及SSIC公司的Arthur See和Betty Lim See。据估计，这些公司涉嫌偷逃的税款总额约为7330万元，这还不包括可能面临的罚款和附加费。

厘务局局长罗密欧·卢马吉警告称：“此案彰显了我们打击使用幽灵收据行为的坚定决心。购买和使用幽灵收据的个人和企业将面临牢狱之灾。”

据悉，该案件是菲律宾政府打击幽灵收据计划更广泛举措的一部分。此前，司法部已于2022年对Buildforce和Decarich提起诉讼，目前这些案件仍在计顺市法院审理中。此次对ED Buenviaje建筑者公司和Synergy销售国际公司等公司的起诉，进一步表明了政府打击税务欺诈、维护税收公平的坚定立场。