菲在打击洗钱和反恐融资​上取得重大进展

世界日报：国际货币基金组织(IMF)表示，菲律宾政府在打击洗钱和反恐融资方面取得了重大进展。

IMF​在最近的一份报告中表示，“有关当局在解决悬而未决的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)问题上取得了重大进展，应该继续下去。 ”

“金融行动特别工作组(FATF)初步认定菲律宾已基本完成其行动计划，对此我们表示欢迎。 ”

FATF​是一个全球洗钱和恐怖主义融资监督机构。

FATF在10月发布的一份报告中表示，菲律宾已完成解决自2021年6月以来一直令菲律宾处于该监管机构“灰名单”中的缺陷的行动计划。

被列入FATF灰名单的国家和司法管辖区受到“加强监控”。

FATF​表示，菲律宾已经解决剩余的8个行动计划，包括展示对指定非金融业务和专业进行有效的基于风险的监管；使用AML/CTF控制措施来减轻与赌场中介相关的风险。

菲律宾也实施货币或贵重物转汇服务的新注册要求，并对未注册和非法汇款运营商实施制裁。

FATF也指出，菲律宾遵守加强执法机构获取受益所有权信息的规定，并确保受益所有权信息的准确性和更新。

其它已完成的行动计划包括利用金融情报和增加洗钱调查和起诉；增加对恐怖主义融资(TF)案件的识别、调查和起诉；针对非营利组织部门实施适当措施；以及加强针对TF和扩散融资的定向金融制裁框架。

IMF​表示，“展望未来，在2027年下一次相互评估中，跟上不断发展的FATF要求将非常重要。 ”

它称改革银行保密法也将有助于加强AML/CFT的有效性，并增强菲律宾中央银行的监管权力。