菲两公司逃税被查，两华人高管被指控

【菲龙网专讯】4月10日，菲律宾司法部长雷穆拉（Jesus Crispin “Boying” Remulla）牵头向税务上诉法院（CTA）提起刑事诉讼，指控两家本地企业——E.D. Buenviaje Builders, Inc.（EDBuenviaje）与 Synergy Sales International Corporation（SSIC）涉嫌蓄意逃税，总涉案金额高达7,332万比索。

涉案原因：与空壳公司交易伪造收据
据调查，两家公司通过与两家“幽灵公司”——Buildforce Trading, Inc. 和 Decarich Supertrade, Inc. 进行虚假交易，获取伪造的官方收据。这些收据被用于虚构成本支出，进而非法抵扣应缴税额，明显违反《1997年国家内部税收法典》（National Internal Revenue Code of 1997）相关条款。

菲律宾国税务局（BIR）发现了这些欺诈交易并提出初步投诉，经司法部审查后，认为已有“合理定罪的初步证据”（prima facie evidence），正式将案件提交税务上诉法院。

涉案人员与指控条款
根据司法部文件，两家公司及其主要负责人将面临刑事指控。具体涉案人员包括：EDBuenviaje 的董事长 Ernesto S.D. Buenviaje、财务主管 Ruselle Anne A. Buenviaje。以及 SSIC 的董事 Arthur See 和财务主管 Betty Lim See。

上述被告人被控违反《税收法典》第254条（企图逃税）与第255条（未能提交准确申报信息）。司法部指出，他们利用虚假收据进行纳税申报，构成有计划的逃税行为。

据估算，本案涉及的民事税款损失总额达73,327,789.20比索，尚不包括后续罚金与利息。

值得注意的是，早在2022年，司法部已对Buildforce与Decarich两家空壳公司立案，确认其为“幽灵发票集团”（ghost receipt syndicates）成员，专门协助其他企业逃避纳税义务。

公司背景曝光

据了解E.D. Buenviaje Builders, Inc.成立于1990年，总部位于帕石市（Pasig），主营商业与公共建筑的给排水、消防系统工程等承包服务。曾为菲律宾多家知名企业与政府机构承建多个标志性建筑项目，包括为 Ayala、SM Prime Holdings、Filinvest 和 Robinsons 等集团开发的办公大楼、住宅项目和商场设施。

另一公司Synergy Sales International Corp.创立于1999年，注册于卡洛奥坎市，致力于进口和经销包装材料与机械设备，在全国有11个分支机构 。