郭从愿案引菲律宾欧洲商会关注

世界日报：一名信息科技专家5月27日呼吁民众提高警觉，警惕未经授权的加密货币平台，并敦促菲律宾监管机构“果断打击”此类平台，因为加密货币已成为犯罪活动的工具。

菲律宾欧洲商会（ECCP）信息与通信技术委员会联席主席维拉仙诺（Reyner Villaseñor）指出，未获授权的加密货币平台已成为国内外有组织犯罪集团的“金融支柱”。

他表示，这些平台能够在几乎无法追踪的情况下转移数亿比索资金。

维拉仙诺在声明中指出：“犯罪集团正利用监管缺口，借助这些未注册、未监管的加密货币平台进行各类非法活动。 ”

他引述菲律宾中央银行（BSP）数据指出，2024年受监管金融机构因网络犯罪遭受的损失高达58.2亿比索。

声明写道：“犯罪分子利用这些监管盲区清洗赎金、隐藏人口贩运所得，并暗中转移巨额资金而不触发任何警示机制。 ”

他特别提及菲华企业家郭从愿（Anson Que）遭绑架案，指出2亿比索赎金就是通过加密货币转移，使执法部门难以追踪资金流向。

菲国警先前表示，赎金资金最初由“玖鼎集团”（9 Dynasty）与“白马会”（White Horse Club）转出，随后通过电子钱包流入至少10个不同帐户，再被兑换为加密货币并转入数个加密钱包。

反洗钱委员会（AMLC）已表示，仍在针对此案进行调查。

两项重要建议

维拉仙诺呼吁证券交易委员会（SEC）、信息与通讯科技部（DICT）、菲律宾中央银行，以及其他相关机构，应立即下架所有未获授权的加密货币应用程式，并部署先进的网路犯罪追踪技术。

他建议执法部门应强化网路服务供应商（ISP）层级的管制，封锁非法平台的存取，同时展开“全面性的数位素养宣导计划”，以保护民众免于沦为加密货币犯罪的受害者。
2024年，菲律宾证券交易委员会已请求国家电信委员会（NTC）封锁加密货币巨头币安（Binance）网站及相关页面。

监管单位指出，币安未在菲律宾注册，无权在本国销售或提供任何证券。

2023年底，币安前执行长赵长鹏因与公司一同承认在美国涉入洗钱违规而辞职，并同意缴纳超过40亿美元罚款。

当局今年稍早也证实，毒品贩运集团已利用某加密货币平台进行交易，包括使用USDT（Tether）系统。

网路犯罪调查与协调中心（CICC）承诺将为菲律宾缉毒署（PDEA）提供必要的资源与技术支援，以促进跨机构间的资料共享，协助调查与起诉毒品相关犯罪。